공지사항

 
 
작성일 : 21-03-09 17:02
제40기 정기주주총회 소집통지 공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,685  
   별첨2._주총소집통지서.pdf (87.5K) [28] DATE : 2021-03-09 17:02:08

주주각위

40기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

=아 래=

 

1. 일시 : 2021330() 오전 11

2. 장소 : 전남 광양시 광양읍 초남공단25 ()성원 회의실 문의 : 061) 797-1100

3. 회의의 목적사항

. 보고사항

40기 영업보고 및 감사보고

외부감사인 선임보고

. 결의사항

1호 의안 : 40기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : (오권석) 이사 선임의 건

3호 의안 : (오경택) 이사 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항을 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 :신분증

-대리행사 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하 실 수 있습니다.

 

[1호 의안] 40기 재무제표 승인의 건 : 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금

처분계산서() 승인의 건

[2호 의안] 이사 선임의 건 : 사내이사 오권석

[3호 의안] 이사 선임의 건 : 사내이사 오경택

[4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 : 이사 보수한도 : 2,000,000,000

[5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 : 감사 보수한도 : 100,000,000

 

2021315

 

전남 광양시 광양읍 초남공단25

주 식 회 사 성 원

대 표 이 사 오 권 석



[1호 의안] 40기 재무제표 승인의 건


- 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건

 

[2호 의안] 이사 선임의 건


[이사 후보자에 관한 사항]


성 명

(생년월일)

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

비 고

오권석

(1952.10.03)

() 성원 대표이사 회장

이사회

특수관계인

 

    

 

[3호 의안] 이사 선임의 건


- [이사 후보자에 관한 사항]


성 명

(생년월일)

주요 약력

추천인

최대주주와의

관계

비 고

오경택

(1978.11.17.)

() 성원 사장

이사회

특수관계인

 

 

[4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건


- 이사 보수한도 : 2,000,000,000

    

 

[5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건


- 감사 보수한도 : 100,000,000


 
 

Total 10
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 제40기 정기주주총회 소집통지 공고 관리자 03-09 1686
10 제40기 정기주주총회 소집통지 공고 관리자 03-09 1686
9 제39기 정기주주총회 소집통지 공고 관리자 03-13 3693
8 제38기 정기주주총회 소집통지 공고 관리자 03-14 4763
7 주식병합 및 자본금감소로 인한 주권제출 및 채권자보호공고 관리자 12-30 8125
6 임시주주총회 소집통지 공고 관리자 12-14 6846
5 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 관리자 11-16 6099
4 정기주주총회 소집통지 공고 관리자 03-18 6135
3 회사 상호변경 안내문 관리자 02-01 6976
2 임시주주총회 소집통지 공고 관리자 12-14 6206
1 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 관리자 11-16 6271